Türkiye’de hakkında kara para aklama davası bulunan SBK Holding in işvereni Sezgin Baran Korkmaz ın Beşiktaş escort Avusturya dan iade edildiği ABD de açılan davanın birinci duruşması görülecek Suç ortakları ile birlikte ABD Hazinesi ni 511 milyon dolar dolandırmak ve bunun 133 milyon dolarını Türkiye’ye göndererek akladığı Beşiktaş escort bayan argüman edilen Korkmaz ın ABD yargısı önünde itirafçı olup olmayacağı merak konusu oldu
Türkiye’de bir periyot hayırsever iş insanı olarak tanıtılan ve iktidar etraflarıyla de yakın münasebeti olan Sezgin Baran Escort beşiktaş Korkmaz İstanbul da hakkında soruşturma yürütüldüğü sırada yurt dışına gitti Avusturya ya geçen ve burada tutuklanan Korkmaz 15 Temmuz’da ABD’ye iade edildi
Bugün Utah 3 Bölge Mahkemesi Sulh Ceza Mahkemesi’ne çıkması beklenen Korkmaz hakkında ABD de iki başka iddianame hazırlandı Birinci iddianamede iki kabahatten 25 yıla kadar mahpus cezası talep edilirken ikinci iddianamede ise üç farklı hatadan istenen ceza ölçüsü 200 yıl oldu Korkmaz kara para aklamak için komplo kurmak yalan beyanda bulunmak dolandırıcılık yapmak ile suçlandı
Sezgin Baran Korkmaz ın iade edildikten sonra ABD isimli makamlarıyla anlaşıp anlaşmadığı itirafçı olup olmadığı ise bugünkü duruşmada netleşmesi bekleniyor
Sezgin Baran Korkmaz kimdir
Peki Sezgin Baran Korkmaz kimdir ABD ve Türkiye’de neyle suçlanıyor hangi olaylarla gündeme geldi
DW Haber ABD’deki dava öncesinde Sezgin Baran Korkmaz’a mercek tuttu
Kars’tan ABD’ye uzanan bir hayat hikayesi
1975 yılında Kars ın Digor ilçesinde dünyaya gelen Korkmaz boyacılıktan holding patronluğuna uzanan bir geçmişe sahip AKP periyoduyla yıldızı parlayan Korkmaz semt pazarının tümünü alıp fakirlere dağıtması Bodrum da lüks tekneyle gelip vatandaşlara ücretsiz lahmacun ayran dağıtmasıyla birlikte hayırsever iş insanı imgesiyle haberlerde ön plana çıktı
Peki Sezgin Baran Korkmaz bu serveti nasıl edindi
ABD de açılan davanın iddianamesine nazaran ABD Hazinesi üretilen yenilenebilir yakıt ölçüsünü artırmayı teşvik etmek için bu şirketlere çeşitli vergi indirimleri vaat etti Korkmaz birlikte hareket ettiği Kingston kardeşler ve Lev Aslan Dermen ile birlikte bu kapsamda bir şirket kurdu Şirket Ocak 2013 ten itibaren kendisini Utah bölgesinin en büyük pak yanan ve sürdürülebilir biyodizel üreticisi olarak tanıttı
2014 de kadar biyodizel yakıt üretimi yapan şirket daha sonra üretimi durdurarak argümana nazaran gerçeğe karşıt formda biyodizel yenilenebilir yakıt ürettiğini beyan etti Şirket bu formda ABD Hazinesi nden 511 Milyon dolar maddi takviye aldı ABD makamları bu paranın yaklaşık 133 milyon dolarının ise Türkiye ve Lüksemburg’a aktarılarak aklandığını tespit etti
Paranın yasadışı halde Türkiye’ye kaçırılmasında ise ABD de kurulan S B K Holding LLC USA isimli şirket eliyle yapıldığı bu süreçte şüphelilerin geçersiz faturalar kontratlar karışım etiketleri konşimentolar muhasebe kayıtları düzenledikleri öne sürüldü
ABD’de birinci dava 2018’de açıldı
ABD Utah Bölgesi Federal Savcılık Ofisi dolandırıcılık argümanına 2018 yılında dava açtı İddianamede Jacob O Kingston İsaiah E Kingston Rachel A Kingston Sally L Kingston ve Lev Aslan Dermen Levon Termendzhyan kuşkulu oldu Lakin Sezgin Baran Korkmaz bu iddianamede yer almadı İddianamede bu şüphelilerin 2011 2016 yılları ortasında vergi teşviklerinden ve kredilerinden yararlanabilmek için teşekkül kurmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık yapmak gerçeğe alışılmamış dokümanlar düzenlemek kara para aklamak ulusal ve memleketler arası seviyede kara para aklama faaliyetlerini gizlemeye yönelik faaliyetlerde bulunmak üzere 46 başka suçlamayla karşı karşıya kaldı
Kingston kardeşlerin 2019 da itirafçı olması üzerine Utah Savcılığı Korkmaz hakkında 2021 de iddianame düzenledi Bu iddianamede Korkmaz’ın ABD den kaçırdığı paralarla Türkiye ve İsviçre’de oteller Queen Anne isimli yat Boğaz da bir apartman ve villa satın aldığı önü sürüldü Ayrıyeten Borajet havayolu şirketinin de bu yolla alındığı argüman edildi
Türkiye’deki davada ne var
Türkiye’de buna ait soruşturma ise fakat 2 yıl sonra açılabildi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı SBK Holding ve holdinge bağlı 6 şirketin hesaplarından kara para aklandığı argümanına ait 2020 yılı ortalarında soruşturma başlattı O periyot İrfan Fidan’ın başında bulunduğu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine İstanbul 10 Sulh Ceza Hâkimliği 30 Eylül 2020 tarihinde ortasında Sezgin Baran Korkmaz ve ABD’deki sanıkların da olduğu 14 kişinin malvarlıklarına el konulmasına ve şüphelilerin yurt dışına çıkmasının yasaklanmasına karar verdi
SBK daki önlem kalktı yurt dışı yolu açıldı
Ancak bu etapta soruşturmanın seyri değişti İstanbul 3 Sulh Ceza Hâkimliği savcılığın talebi üzerine 6 Kasım 2020’de mal varlığına önlem konulması kararını kaldırdı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Kabahatleri Soruşturma Ofisinden sorumlu Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz tıpkı gün Türkiye Bankalar Birliği’ne yazı göndererek şirketlerin bankalardaki blokajların kaldırılmasını istedi Korkmaz hakkındaki yurtdışına çıkış yasağı ise İstanbul 7 Sulh Ceza Hâkimliği 17 Kasım 2020’de de şüphelilerin yurt dışı yasaklarını kaldırdı Bu kararın alınmasında savcılığın yasaklar kaldırılsın tarafındaki mütalaası tesirli oldu Hasan Yılmaz daha sonra Adalet Bakan Yardımcısı yapıldı
Sezgin Baran Korkmaz ve SBK Holding e operasyon ise yurt dışına çıkışından sonra gerçekleşti 29 Aralık 2020 tarihinde 11 kişi gözaltına alındı 1 kişi tutuklandı Korkmaz hakkında suçtan kaynaklanan mal varlığı bedellerini aklama teziyle 31 Aralık 2020 tarihinde yakalama kararı çıkarıldı
Türkiye’de Sezgin Baran Korkmaz’ın ortasında bulunduğu 10 kuşkulu hakkında dava ise 10 Nisan 2021 tarihinde açıldı Suçlama konusu ise suçtan kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama tezi oldu İddianamede Sezgin Baran Korkmaz ın Türkiye’de kurduğu başta SBK Holding olmak üzere şirketlere kara para aklama gayesiyle nasıl ABD den nasıl para gönderildiği anlatıldı
46 milyon dolar
2013 te kurulan SBK Holding A Ş nin rastgele bir ithalat yahut ihracat sürecine rastlanmadığı belirtilen iddianameye nazaran şirkete ABD merkezli WASHAKIE NOIL ENERGY ve SBK HOLDING USA şirketlerinden toplamda 46 milyon 150 bin135 Dolar meblağında para transferi yapıldı SBK Holding bünyesinde faaliyet gösteren Biofarma İlaç Münir Şahin İlaç firmalarına Jacob O Kingston tarafından ISANNE SARL şirketinin hesabına Washakie şirketi üzerinden gönderilen para olduğu tabir edilen iddianamede 6 milyon doların kuşkulu Sezgin Baran Korkmaz tarafından ABD’de bulunan Bank Of America N A İsimli bankada bulunan şahsi hesabına aktarıldığı anlatıldı Tekrar SBK Holding e bağlı şirketlere ABD deki şirketlerden gönderilen milyon dolarların nasıl aklama sürecine tabi tutulduğuna da iddianamede yer verildi
40 milyon dolar ABD ye geri gönderildi
İddianameye nazaran Sezgin Baran Korkmaz kendisine ABD’deki şirketlerden gönderilen 40 milyon doları Lüksemburg’da kurduğu ISANNE SARL şirketi ve SBK Holding’in alt şirketlerinden olan Biofarma ilaç Sanayi A Ş aracılığıyla ABD’de bulunan Bank Of America isimli bankadaki hesabına gönderdi
Şüphelilerden Jacob Ortell Kingston’un Türkiye’de bulunan banka hesaplarına gelen ve hata ögesi olduğu tez edilen para ölçüsü ise toplamda 23 milyon 849 bin 980 Dolar oldu Kingston gelen paranın 2 milyon 100 bin Dolarını Washakie şirketindeki hesabına geri gönderdi Kalan 22 milyon 865 bin Dolar ise sahibi olduğu Mega Varlık İdare A Ş ve geçmişte ortak olduğu Blane Tek Sis A Ş ‘nin hesaplarına aktarıldı Savcılık Zincir formunda ilerleyen para hareketleri ile tekrar kendisine dönmesini sağlayarak haksız yararı akladı tespitini yaptı
Şüphelilerden Levon Termendzhyan’ın hesabına Washakie Energy şirketinden 2014 yılında 482 bin dolar para transferi yapıldı Bu paranın 480 bin dolarlık kısmı şüphelilerden Kamil Feridun Özkaraman tarafından nakit olarak çekildi
İddianamede SBK Holding e bağlı öteki şirketlere gönderilen paralar ve bunların nasıl aklama sürecine tabi tutulduğu anlatıldı
Peker in savları soruşturulmadı
Halen yokluğunda tutuklama kararı olan Sezgin Baran Korkmaz ın malvarlığı üzerindeki önlemin o devir nasıl kaldırılmasına ait gizem hala çözülemedi Yurt dışına çıkışıyla ilgili ise organize cürüm örgütü şüphelisi Sedat Peker’in açıklamaları tartışma yaratmıştı Fakat bu tezlerle ilgili de şimdi resmi bir soruşturma yapıldığına ait bilgi açıklanmadı
Soylu SBK ya Borcu sil yurt dışına çık dedi iddiası
Peker in tezlerine nazaran 2020 yılı sonunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kaçakçılık ve Organize Kabahatlerle Çaba KOM Dairesi’den sorumlu Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu aracılığıyla Sezgin Baran Korkmaz’ı Ankara’ya çağırdı Korkmaz İçişleri Bakanlığında Soylu ile 5 Aralık 2020 de görüştü Teze nazaran Soylu Korkmaz’dan Karsan Holding’in paylarının bölümü uyuşmazlığında İnan Kıraç’ın 45 milyon dolarlık borcunu silmesi payları devretmesini ve yurt dışına çıkmasını istendi Bu görüşmeden bir gün sonra Korkmaz yurt dışına çıktı
Süleyman Soylu ise Meclis’te CHP’li vekillerin sorusu üzerine görüşmeyi kabul ederek Daha ötesini söyleyeyim bir şey yaptık devletin bütün kurumlarıyla beraber Aklınızın yetmediği şudur Türkiye milletlerarası bir operasyona gelirken devletin bütün kurumlarıyla üstten aşağıya o denli bir karar aldık sorunun içerisine o denli bir daldık ki Amerika yı da açığa düşürdük bize kumpas kuranları da açığa düşürdük dedi
Dönüş için 10 milyon euro istendi iddiası
Korkmaz ın yurt dışına çıkmasından sonra kendisini arayan gazeteci Veyis Ateş in Türkiye’ye dönmesi karşılığında 10 milyon euro istediğine ait ses kaydı yayınlanmıştı Öteki yandan Soylu 2017 deki seçim periyodunda SBK Holding’e ilişkin bir uçağı kullanmıştı
Bu süreçte İnan Kıraç’ın avukatı olan ve Necip Hablemitoğlu cinayetinin firari ismi olan Levent Göktaş ın Soylu Korkmaz görüşmesinde rolü olup olmadığı ise bilinmiyor
Öte yandan Korkmaz’ın bir periyot tartışmalı halde satın aldığı Bodrum daki Paramount Hotel te birçok siyasetçi gazeteci ve bürokratın fiyatsız halde kaldığı savı ortaya atıldı Otelin işletmesi daha sonra EKBA Holding İdare Heyeti Lideri Cihan Ekşioğlu na geçti Savunma Sanayii Lideri İsmail Demir Ankara Bölge Yönetim Mahkemesi Lideri Esat Toklu gazeteciler Veyis Ateş Cem Küçük Tahir Sarıkaya Rasim Ozan Kütahyalı ve Soylu nun eski müdafaa müdürü Ekrem Gülen’in otelde kalan isimler olduğu tez edilmişti Ama savcılıklar bu savların üzerine gitmedi
Gözler artık ABD deki yargılamada ABD deki dava sonucunda Sezgin Baran Korkmaz itirafçı olacak mı Türkiye’ye gönderilen milyon dolarların kimlere dağıtıldığı ortaya çıkacak mı şimdilik bilinmiyor
