Litvanyalı bir kadın Danske bankasının karıştığı uluslararası kara para aklama skandalı nedeniyle Danimarka’da hapse atıldı Escort Çekmeköy
49 yaşındaki şüpheli Danimarka bankasının Estonya şubesini 29 5 milyar Danimarka kronu veya neredeyse 4 milyar avroyu aklamak için kullandığını itiraf etmişti
Perşembe günü Kopenhag Şehir Mahkemesi tarafından dört yıl Gebze escort bir ay hapis cezasına çarptırıldı
Kadın ayrıca en az 140 milyon kron 19 milyon içeren başka bir kara para aklama davasında üç yıl on bir ay ek hapis cezasına çarptırıldı Şerifali escort bayan
Toplam sekiz yıllık cezasını çektikten sonra Danimarka’dan kalıcı olarak sınır dışı edilecek bir polis ifadesi
Ritzau haber ajansına göre 2001’den beri Danimarka’da yaşayan kadın Danske Bank’ın eski Estonya şubesinde hesapları olan sınırlı ortaklıklar aracılığıyla 2008’den 2016’ya kadar parayı aklamıştı
Ayrıca Rus ve Baltık iş adamlarının varlıklarının kaynağını gizlemelerine yardım ettiği de bildiriliyor
Özel savcı Lisette Jørgensen Bu bir Danimarka mahkemesinde görülen bir kara para aklama davasında gördüğümüz en büyük miktar dedi
Danske Bank ayrı çeşitli ülkelerdeki yetkililer tarafından araştırıldı Estonya’daki aynı şube aracılığıyla şüpheli işlemlerde 200 milyar Euro’dan fazla para aklanmasındaki rolü nedeniyle
